註冊 登入



打印

阿爺重錘打擊走資新招--購匯境外買樓入黑名單

阿爺重錘打擊走資新招--購匯境外買樓入黑名單 E-mail 此主題給朋友

[隱藏]
一入黑名單, 即係再無銀行肯借錢俾你.香港樓里外夾擊, 可以頂幾耐?

個人境外買房注意:私自購匯將被罰款並納入征信系統http://money.people.com.cn/BIG5/n1/2019/0520/c42877-31093737.html

人民網北京5月20日電(記者 李楠樺)國家外匯管理局今日通報17例外匯違規案例,其中12例處罰信息及處罰人被納入中國人民銀行征信系統。
如浙江籍洪某因個人私自購買外匯境外買房,從而構成私自買賣外匯行為,被處以罰款2497萬元人民幣,對其實施“關注名單”管理,並納入中國人民銀行征信系統。
外匯局表示,根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案件通報如下:
案例1:南京銀行上海浦東支行虛假轉口貿易付匯案
2016年2月至3月,南京銀行上海浦東支行憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款80萬元人民幣。
案例2: 農業銀行寧波市分行虛假轉口貿易付匯案
2016年9月至2017年9月,農業銀行寧波市分行憑企業無效提單或重復單証辦理轉口貿易付匯業務,未按規定在同一銀行網點辦理轉口貿易收付匯業務。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條、《國家外匯管理局關於進一步促進貿易投資便利化完善真實性審核的通知》第五條。根據《外匯管理條例》第四十七條,責令改正,處以罰沒款64.48萬元人民幣。
案例3:工商銀行南昌北京西路支行虛假轉口貿易付匯案
2016年9月至2017年10月,工商銀行南昌北京西路支行憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條,責令改正,處以罰沒款111.54萬元人民幣。
案例4:興業銀行台州分行違規辦理內保外貸案
2015年4月至2016年5月,興業銀行台州分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯業務時,未盡審核責任,未按規定對貸款資金用途、預計還款資金來源、擔保履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查。
該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條,責令改正,處以罰沒款95.31萬元人民幣。
案例5:招商銀行杭州分行個人分拆售付匯案
2016年1月至11月,招商銀行杭州分行違規為客戶利用303名境內個人年度購匯額度辦理分拆售付匯業務。
該行上述行為違反《個人外匯管理辦法》第七條。根據《外匯管理條例》第四十七條,責令改正,處以罰沒款100萬元人民幣。
案例6:山東清源集團有限公司逃匯案
2016年5月,山東清源集團有限公司使用虛假合同、發票、提單,虛構貿易背景對外付匯955.5萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款309.74萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7:廣州飏帆貿易有限公司逃匯案
2016年5月至2017年6月,廣州飏帆貿易有限公司使用虛假提單,虛構貿易背景對外付匯9285.8萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款3734萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8:鄉村基(重慶)投資有限公司逃匯案
2016年11月至2017年3月,鄉村基(重慶)投資有限公司實際控制人未按規定辦理境外投資外匯登記及變更登記,違規向境外母公司匯出利潤,金額合計885.99萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十六條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款302萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9:寧波慧力國際貿易有限公司逃匯案
2017年2月至2018年3月,寧波慧力國際貿易有限公司使用虛假提單,虛構貿易背景對外付匯1565.62萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款509.84萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10:北京欣華陽商貿有限公司逃匯案
2017年5月,北京欣華陽商貿有限公司使用無效提單,虛構貿易背景對外付匯619萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款213.65萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例11:泰豪電源技術有限公司逃匯案
2017年5月,泰豪電源技術有限公司使用虛假提單,虛構貿易背景對外付匯200萬歐元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款80萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例12:四川籍劉某非法買賣外匯案
2014年6月至2015年8月,劉某通過地下錢庄分12筆匯入767.17萬港元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.14萬元人民幣。對其實施“關注名單”管理,並納入中國人民銀行征信系統。
案例13:湖北籍曹某非法買賣外匯案
2015年7月至2016年3月,曹某通過地下錢庄非法買賣港元34筆,金額合計899.32萬元人民幣。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款71.95萬元人民幣。對其實施“關注名單”管理,並納入中國人民銀行征信系統。
案例14:重慶籍彭某非法買賣外匯案
2015年9月至12月,彭某通過地下錢庄購買美元16筆匯往境外,金額合計1383.58萬元人民幣。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款96.85萬元人民幣。對其實施“關注名單”管理,並納入中國人民銀行征信系統。
案例15:安徽籍張某非法買賣外匯案
2017年1月至2018年4月,張某通過地下錢庄多次非法買賣港元,金額合計376.24萬元人民幣。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款45.2萬元人民幣。對其實施“關注名單”管理,並納入中國人民銀行征信系統。
案例16:浙江籍洪某私自買賣外匯案
2011年2月至2015年10月,洪某向他人賬戶支付3.12億元人民幣,私自購買外匯,用於在境外購買房產等。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成私自買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款2497萬元人民幣。對其實施“關注名單”管理,並納入中國人民銀行征信系統。
案例17:廣東籍孫某分拆逃匯案
2016年1月至2017年7月,孫某利用34名境內個人的個人年度購匯額度,將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,非法轉移資金合計244.62萬美元,用於境外投資等。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款83萬元人民幣。對其實施“關注名單”管理,並納入中國人民銀行征信系統。



熱賣及精選
降準不過封走資


回覆 引用 TOP

樓主,坦白從來沒有好結果,沉左個POST吧

[ 本帖最後由 jackyc1st 於 2019-5-21 11:42 PM 編輯 ]



三一幻能俠


附件

3111.gif(25.81 KB)

2019-5-21 10:58 PM

3111.gif

回覆 引用 TOP

[隱藏]
DELETE

[ 本帖最後由 jackyc1st 於 2019-5-21 11:39 PM 編輯 ]



引用:
原帖由 jackyc1st 於 2019-5-21 10:46 PM 發表

【逃犯條例】特衰正虎會否幫手在講抄家張錢上繳
唔明顯咩?
大陸要收返錢,年頭就已經全球稅
依家整埋逃犯條例,D破產/洗黑錢/走資既大陸人隨時可以比人收返晒香港D樓/資產
你香港人,無返過大陸根本拉唔到
但返過就...
幫香港托起樓價,大陸再收返~ WIN WIN



提示: 違規內容已被屏蔽
三個字 發窮惡


回覆 引用 TOP

20號新聞,可惜現在才見到,今朝好價又唔知道!!睇到都心都離!!


[隱藏]
引用:
原帖由 bbq2002002 於 2019-5-21 11:00 PM 發表


唔明顯咩?
大陸要收返錢,年頭就已經全球稅
依家整埋逃犯條例,D破產/洗黑錢/走資既大陸人隨時可以比人收返晒香港D樓/資產
你香港人,無返過大陸根本拉唔到
但返過就...
幫香港托起樓價,大陸再收返~ WIN WIN ...
劇本已寫好,今日出招堵走資,搵左人版,下個月迫香港通過逃犯條件,收回走資錢



引用:
原帖由 esh45 於 2019-5-21 11:11 PM 發表


劇本已寫好,今日出招堵走資,搵左人版,下個月迫香港通過逃犯條件,收回走資錢
快d 講  大鑊 ...點算丫...



附件

755.png(4.66 KB)

2019-5-21 11:13 PM

755.png

引用:
原帖由 jackyc1st 於 2019-5-21 11:10 PM 發表

20號新聞,可惜現在才見到,今朝好價又唔知道!!睇到都心都離!!
香港傳媒仲報緊樓市gogogo新聞,阿爺已經明顯地要真正打擊地下錢莊



回覆 引用 TOP

其實你講野成日扮反問


回覆 引用 TOP

愛國就唔應該走豬


回覆 引用 TOP

[隱藏]
引用:
原帖由 打手又呃人錢 於 2019-5-21 11:13 PM 發表



快d 講  大鑊 ...點算丫...
新聞來自人民網,人民日報旗下網站,已經代表阿爺意思



 46 1234
 提示:支持鍵盤翻頁 ←左 右→
[按此隱藏 Google 建議的相符內容]




重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,香港討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意 見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。香港討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ), 同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權 。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。


Copyright©2003- Discuss.com.hk Limited. All Rights Reserved.
版權所有,不得轉載。