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標題: [Q&A] 大家好!想問下如果突然收到筆錢會不會被認為系洗黑錢? [打印本頁]

作者: 甜心癡癡糖    時間: 2021-2-19 07:01 AM

大家好!上來問定先,事緣系甘,小弟說服左A平臺合作搞一個計劃,然後A平臺因為我呢個計劃出來的數據幾好。之後我PLAN左個計劃去同相熟的B公司老板講,B公司覺得幾好,想話扶持我系香港搞個分公司之類甘啦,初步意向已經傾好,順便代理他地旗下產品到香港同外國平臺甘,因為同他地傾開都了解他地想自已比較好控制香港同外國的市場(系香港較易做到),我又可以順便代埋其他人的來做之類甘,想問下假設我呢個窮光蛋突然收到一筆錢,大陸公司的資金,會唔會被認為洗黑錢?以我了解人地公司就應該系合法公司來,主要都系做正經業務。但系我無辦法核實人地D錢點來。。。。。。。請問有無咩方法保障雙方??謝謝,純屬好奇上來問下,了解多一樣野。
作者: 林珍兒    時間: 2021-2-19 08:07 AM

嗰啲出入口貿易銀行申請,佢哋會做 AML checking,要做盡職調查之類,睇吓對方公司同埋要睇送貨地點係咪屬於受制嗰啲⋯⋯普通人自己直接交易,應該都要注意一下,尤其資金唔係經正式銀行⋯⋯例如,私下微訊轉,或其他途徑轉,咁樣該交易風險比較大,將來如確定涉及受制嗰啲,咁樣可能仲會被罰。同埋如果交易涉及唔同貨幣或國家,都要留意相關既 AML check⋯⋯自己黎好大 risk⋯⋯
作者: 甜心癡癡糖    時間: 2021-2-19 10:18 AM

引用:
原帖由 林珍兒 於 2021-2-19 08:07 AM 發表

嗰啲出入口貿易銀行申請,佢哋會做 AML checking,要做盡職調查之類,睇吓對方公司同埋要睇送貨地點係咪屬於受制嗰啲⋯⋯普通人自己直接交易,應該都要注意一下,尤其資金唔係經正式銀行⋯⋯例如,私下微訊轉,或其他途徑轉,咁樣該交易風險比較大,將來如確定涉及受制嗰啲,咁樣可能仲會被罰。同埋如果交易涉及唔同貨幣或國家,都要留意相關既 AML check⋯⋯自己黎好大 risk⋯⋯
好的謝謝你懂了。。。。。。非常感謝解解答!
作者: 望見小小幻象    時間: 2021-2-20 05:02 PM

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