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大家好！想問下如果突然收到筆錢會不會被認為系洗黑錢？

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甜心癡癡糖

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[Q&A] 大家好！想問下如果突然收到筆錢會不會被認為系洗黑錢？

#1

發表於 2021-2-19 07:01 AM

[隱藏]

大家好！上來問定先，事緣系甘，小弟說服左A平臺合作搞一個計劃，然後A平臺因為我呢個計劃出來的數據幾好。之後我PLAN左個計劃去同相熟的B公司老板講，B公司覺得幾好，想話扶持我系香港搞個分公司之類甘啦，初步意向已經傾好，順便代理他地旗下產品到香港同外國平臺甘，因為同他地傾開都了解他地想自已比較好控制香港同外國的市場（系香港較易做到），我又可以順便代埋其他人的來做之類甘，想問下假設我呢個窮光蛋突然收到一筆錢，大陸公司的資金，會唔會被認為洗黑錢？以我了解人地公司就應該系合法公司來，主要都系做正經業務。但系我無辦法核實人地D錢點來。。。。。。。

請問有無咩方法保障雙方？？謝謝，純屬好奇上來問下，了解多一樣野。

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林珍兒

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#2

發表於 2021-2-19 08:07 AM

嗰啲出入口貿易銀行申請，佢哋會做 AML checking，要做盡職調查之類，睇吓對方公司同埋要睇送貨地點係咪屬於受制嗰啲⋯⋯普通人自己直接交易，應該都要注意一下，尤其資金唔係經正式銀行⋯⋯例如，私下微訊轉，或其他途徑轉，咁樣該交易風險比較大，將來如確定涉及受制嗰啲，咁樣可能仲會被罰。同埋如果交易涉及唔同貨幣或國家，都要留意相關既 AML check⋯⋯自己黎好大 risk⋯⋯

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甜心癡癡糖

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#3

樓主發表於 2021-2-19 10:18 AM

引用:

原帖由 林珍兒 於 2021-2-19 08:07 AM 發表

嗰啲出入口貿易銀行申請，佢哋會做 AML checking，要做盡職調查之類，睇吓對方公司同埋要睇送貨地點係咪屬於受制嗰啲⋯⋯普通人自己直接交易，應該都要注意一下，尤其資金唔係經正式銀行⋯⋯例如，私下微訊轉，或其他途徑轉，咁樣該交易風險比較大，將來如確定涉及受制嗰啲，咁樣可能仲會被罰。同埋如果交易涉及唔同貨幣或國家，都要留意相關既 AML check⋯⋯自己黎好大 risk⋯⋯

好的謝謝你懂了。。。。。。非常感謝解解答！

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望見小小幻象	#4 提示: 作者被禁止或刪除內容自動屏蔽發表於 2021-2-20 05:02 PM
望見小小幻象禁止發言帖子 192 積分 165 註冊時間 2021-1-14	#4 發表於 2021-2-20 05:02 PM 只看該作者大中小繁簡提示: 作者被禁止或刪除內容自動屏蔽本人热爱旅游，打篮球，乒乓球，各类运动，更爱祖国嘅繁荣昌盛。有感兴趣嘅可以加好友。
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